某银行反洗钱监测系统的设计与实施

admin · 发表于 2022-8-13 17:42:34

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本课题以某银行反洗钱监控管理需求出发，剖析了目前商业银行反洗钱工作开展及相关系统的现状，通过对相关风险指标和客户可疑交易行为特征分析，提出了建立在数据挖掘技术基础上的，基于指标计算、规则引擎的方案来设计和实施反洗钱监测系统思路。论文从项目管理与实现的角度，通过业务描述、用例说明及业务处理流程图等方式对系统的整体需求进行了分析，并围绕系统建设的主体思路，完成了系统的体系结构和功能模块组织结构的设计，确定了关键技术及软件技术架构，并以系统业务模块的设计和实现为例，对系统数据库的设计、接口设计进行了详尽阐述。该系统已正式上线运行，运行效果良好。该系统的实施为银行快速、有序开展反洗钱客户信息完善、客户风险评级、可疑交易及风险交易日常监控等各项工作提供了有效的技术支持，大大的加强了行内对风险的发现力度，将有限的人力物力集中在系统已经筛选出来的洗钱、风险信息上，提高了工作效率。

某银行反洗钱监测系统的设计与实施

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