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问题：
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）
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第1题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
A．是
B．否
第2题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
第3题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。此题为判断题(对，错)。
第4题
银行业金融机构应当将内部审计报告直接提交（）
A．董事会
B．监事会
C．董事会和监事会
D．高级管理层
第5题
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的董事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
第6题
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A．负责人
B．工作人员
C．股东
D．董事会
第7题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A．负责人
B．董事会
C．监事会
D．反洗钱工作领导小组
第8题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A．董事会
B．负责人
C．监事会
D．反洗钱工作领导小组
第9题
银行业金融机构（)应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A．监事会
B．董事会
C．高级管理层
D．业务部门
第10题
反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对（)负责;金融机构应当设立（)或者指定（)负责反洗钱工作。
反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
第11题
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）对金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A．负责人
B．反洗钱部门
C．董事会
D．会计主管 |
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发表于 2022-9-2 20:06:55
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