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问题：
反洗钱义务，金融机构必须履行（）。
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第1题
反洗钱义务，金融机构必须履行专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。（）
第2题
下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（)
A．专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B．设立专门的反洗钱岗位
C．设立反洗钱专门机构
D．明确专人负责大额交易和可疑交易报告
第3题
反洗钱义务，金融机构必须履行设立反洗钱专门机构。（）
第4题
反洗钱义务，金融机构必须履行设立专门的反洗钱岗位。（）
第5题
金融机构必须履行明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（）
第6题
下列哪些内容是金融机构必须履行的义务（）
A．建立反洗钱内控制度
B．设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C．反洗钱宣传和培训
D．制定反洗钱内部操作规程和控制措施
第7题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行
哪些反洗钱义务？
第8题
关于金融机构保密义务说法正确的是（）
A．依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密；
B．依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供；
C．依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供；
D．依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
第9题
下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构包括（）
A．政策性银行
B．证券公司
C．期货经纪公司
D．保险公司
第10题
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发【2007】27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定:“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括（）
A．客户尽职调查义务
B．保存交易记录义务
C．大额和可疑交易报告义务
D．金融机构应当履行的其他反洗钱义务
第11题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A．制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B． 了解客户义务
C． 保存记录义务
D． 大额和可疑交易报告制度义务
E． 保密义务F . F、加强反洗钱教育培训工作义务 |
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发表于 2022-9-10 12:54:59
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