[主观题]3，2，5/3，3/2，（) A、1/4；B、7/5；C、3/4；D、2/5

bb20920d · 发表于 2023-3-31 11:43:40

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[主观题]3，2，5/3，3/2，（) A、1/4；B、7/5；C、3/4；D、2/5

3，2，5/3，3/2，( )
A、1/4；B、7/5；C、3/4；D、2/5

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第1题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法不履行的职责有：（)

A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

第2题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（)
A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C．按照规定向中国人民银行报告分析结果
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

第3题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行哪些职责？

第4题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（）。
A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C．按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
E．中国人民银行规定的其他职责

第5题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构

第6题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。 A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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