反洗钱信息监控报告系统的设计与实现

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本系统是为银行建立一个根据人民银行的反洗钱规则,及时准确的监测洗钱行为、调查分析可疑交易以及向人民银行报告的信息处理系统。通过对系统的调研分析,系统建设面临的关键题目主要是:如何使人民银行的反洗钱规成为系统处理的规则;如何实现在大量的数据上应用复杂的规则,并且可以灵活的对规则进行更改;以及如何使监控的数据符合人民银行反洗钱接口规定的报文要求。系统在建设过程中,对关键题目进行了重点分析并制定了可靠的解决方案进行解决。针对规则分析题目,系统对人民银行的反洗钱规则进行了分解,量化,使之成为可用计算机进行处理的监控规则。针对规则处理题目,系统采用规则引擎的处理方式。规则引擎对提交给引擎的数据对象进行检索，根据这些对象的属性值，从加载到引擎的规则集中发现符合条件的规则，创建这些规则的执行实例,这些实例将在引擎接到执行指令时、依照某种优先序依次执行,将违反规则的数据作出预警。针对数据格式题目, 系统根据人民银行规定的报文规则验证报文中每个字段,提供公用接口，对各类验证规则分别实现一个验证器。通过上述解决方案进行了系统的设计和实现,很好的解决了系统面临的关键题目。本系统已经在某银行中成功运用，极大地提高了反洗钱监控工作的效率和质量。依据软件工程的设计思想，按照分析系统的可行性、进行系统的需求分析、系统设计、系统实现以及系统测试的步骤完成本系统开发，经过测试，达到了设计的要求。论文首先描述了软件的功能需求，然后介绍了项目的整体构架，再对重点模块的功能结构、业务流程和实现方法进行了详细的说明。关键词：银行、反洗钱、规则

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